Saviano: ''Crimine organizzato al servizio della crisi mondiale''

L’Opinione: Roberto Saviano da un intervista al NYT

Where the Mob Keeps Its Money

Se la mafia gestisce il  Denaro

Rome

THE global financial crisis has been a blessing for organized crime. A series of recent scandals have exposed the connection between some of the biggest global banks and the seamy underworld of mobsters, smugglers, drug traffickers and arms dealers. American banks have profited from money laundering by Latin American drug cartels, while the European debt crisis has strengthened the grip of the loan sharks and speculators who control the vast underground economies in countries like Spain and Greece.

Mutually beneficial relationships between bankers and gangsters aren’t new, but what’s remarkable is their reach at the highest levels of global finance. In 2010, Wachovia admitted that it had essentially helped finance the murderous drug war in Mexico by failing to identify and stop illicit transactions. The bank, which was acquired by Wells Fargo during the financial crisis, agreed to pay $160 million in fines and penalties for tolerating the laundering, which occurred between 2004 and 2007.

Last month, Senate investigators found that HSBC had for a decade improperly facilitated transactions by Mexican drug traffickers, Saudi financiers with ties to Al Qaeda and Iranian bankers trying to circumvent United States sanctions. The bank set aside $700 million to cover fines, settlements and other expenses related to the inquiry, and its chief of compliance resigned.

ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds and ING have reached expensive settlements with regulators after admitting to executing the transactions of clients in disreputable countries like Cuba, Iran, Libya, Myanmar and Sudan.

Many of the illicit transactions preceded the 2008 crisis, but continuing turmoil in the banking industry created an opening for organized crime groups, enabling them to enrich themselves and grow in strength. In 2009, Antonio Maria Costa, an Italian economist who then led the United Nations Office on Drugs and Crime, told the British newspaper The Observer that “in many instances, the money from drugs was the only liquid investment capital” available to some banks at the height of the crisis. “Interbank loans were funded by money that originated from the drugs trade and other illegal activities,” he said. “There were signs that some banks were rescued that way.” The United Nations estimated that $1.6 trillion was laundered globally in 2009, of which about $580 billion was related to drug trafficking and other forms of organized crime.

A study last year by the Colombian economists Alejandro Gaviria and Daniel Mejía concluded that the vast majority of profits from drug trafficking in Colombia were reaped by criminal syndicates in rich countries and laundered by banks in global financial centers like New York and London. They found that bank secrecy and privacy laws in Western countries often impeded transparency and made it easier for criminals to launder their money.

At a Congressional hearing in February, Jennifer Shasky Calvery, a Justice Department official in charge of monitoring money laundering, said that “banks in the U.S. are used to funnel massive amounts of illicit funds.” The laundering, she explained, typically occurs in three stages. First, illicit funds are directly deposited in banks or deposited after being smuggled out of the United States and then back in. Then comes “layering,” the process of separating criminal profits from their origin. Finally comes “integration,” the use of seemingly legitimate transactions to hide ill-gotten gains. Unfortunately, investigators too often focus on the cultivation, production and trafficking of narcotics while missing the bigger, more sophisticated financial activities of crime rings.

Mob financing via banks has ebbed and flowed over the years. In the late 1970s and early 1980s organized crime, which had previously dealt mainly in cash, started working its way into the banking system. This led authorities in Europe and America to take measures to slow international money laundering, prompting a temporary return to cash.

Then the flow reversed again, partly because of the fall of the Soviet Union and the ensuing Russian financial crisis. As early as the mid-1980s, the K.G.B., with help from the Russian mafia, had started hiding Communist Party assets abroad, as the journalist Robert I. Friedman has documented. Perhaps $600 billion had left Russia by the mid-1990s, contributing to the country’s impoverishment. Russian mafia leaders also took advantage of post-Soviet privatization to buy up state property. Then, in 1998, the ruble sharply depreciated, prompting a default on Russia’s public debt.

Roberto Saviano is a journalist and the author of the book “Gomorrah.” He has lived under police protection since 2006, when he received death threats from organized crime figures in Italy. This essay was translated by Virginia Jewiss from the Italian.

(NB:TRADUZIONE AUTOMATICA: sopra il testo integrale in inglese)

La crisi finanziaria globale è stata una benedizione per la criminalità organizzata. Una serie di scandali recenti hanno messo in luce la connessione tra alcune delle più grandi banche mondiali e la malavita squallido di mafiosi, contrabbandieri, trafficanti di droga e trafficanti d'armi. Banche americane hanno approfittato di riciclaggio di capitali latino-americane cartelli della droga, mentre la crisi del debito europeo ha rafforzato la presa gli strozzini e gli speculatori che controllano le economie vasti sotterranei in paesi come la Spagna e la Grecia.

Relazioni reciprocamente vantaggiose tra banchieri e gangster non sono una novità, ma ciò che è degno di nota è la loro portata ai più alti livelli della finanza globale. Nel 2010, Wachovia ha ammesso di aver sostanzialmente contribuito a finanziare la guerra omicida della droga in Messico, non avendo per identificare e bloccare le operazioni illecite. La banca, che è stata acquisita da Wells Fargo durante la crisi finanziaria, ha accettato di pagare 160 milioni di multe e sanzioni per tollerare il riciclaggio, che si è verificato tra il 2004 e il 2007.

Il mese scorso, gli investigatori del Senato ha rilevato che HSBC ha avuto per un decennio impropriamente facilitato le operazioni di trafficanti di droga messicani, finanziatori sauditi con legami con Al Qaeda e le banche iraniane a cercare di aggirare le sanzioni degli Stati Uniti. La banca messo da parte 700 milioni dollari per coprire multe, insediamenti e le altre spese relative alla ricerca, e il suo capo di conformità rassegnato.

ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds e ING hanno concluso accordi transattivi con i regolatori costosi dopo aver ammesso di eseguire le operazioni di clienti in paesi poco raccomandabili come Cuba, Iran, Libia, Myanmar e Sudan.

Molte delle operazioni illecite preceduto la crisi del 2008, ma continuando turbolenze nel settore bancario ha creato una apertura per gruppi della criminalità organizzata, consentendo loro di arricchirsi e crescere in forza. Nel 2009, Antonio Maria Costa, un economista italiano che poi ha portato l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, ha detto al quotidiano britannico The Observer che "in molti casi, i soldi della droga è stato l'unico investimento di capitale liquido" a disposizione di alcune banche a l'altezza della crisi. "Prestiti interbancari sono stati finanziati con i soldi che ha avuto origine dal commercio di droga e altre attività illegali", ha detto. "Ci sono stati segnali che alcune banche sono state salvate in questo modo." Le Nazioni Unite hanno stimato che 1600 miliardi dollari è stato riciclato a livello globale nel 2009, di cui circa 580 miliardi dollari era legata al traffico di droga e altre forme di criminalità organizzata.

Uno studio lo scorso anno dal colombiano Alejandro economisti Gaviria e Daniel Mejía ha concluso che la maggior parte dei proventi del narcotraffico in Colombia sono stati raccolto da organizzazioni criminali nei paesi ricchi e riciclati dalle banche in centri finanziari globali come New York e Londra. Hanno scoperto che il segreto bancario e le leggi sulla privacy nei paesi occidentali spesso ostacolato la trasparenza e ha reso più facile per i criminali per riciclare i loro soldi.

Nel corso di un'udienza del Congresso nel mese di febbraio, Jennifer Shasky Calvery, un funzionario del Dipartimento di Giustizia il compito di riciclaggio di denaro di monitoraggio, ha detto che "le banche negli Stati Uniti vengono utilizzati per incanalare enormi quantità di fondi illeciti." Il riciclaggio, ha spiegato, si verifica in genere in tre fasi. In primo luogo, i fondi illeciti sono direttamente depositati in banche o depositato dopo essere stato contrabbandato fuori degli Stati Uniti e poi di nuovo trovi Poi arriva "stratificazione", il processo di separazione profitto del reato dalla loro origine. Infine viene "integrazione", l'uso di operazioni apparentemente legittimi per nascondere il maltolto. Purtroppo, troppo spesso, gli investigatori si concentrano sulla coltivazione, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, mentre mancano le più grandi, le attività finanziarie più sofisticate di anelli crimine.

Mob finanziamento tramite banche è venuta meno e scorreva nel corso degli anni. Alla fine del 1970 e all'inizio del 1980 la criminalità organizzata, che in precedenza aveva affrontato principalmente in liquidità, ha iniziato a lavorare la sua strada nel sistema bancario. Questa autorità ha portato in Europa e in America a prendere misure per rallentare il riciclaggio di denaro internazionale, provocando un ritorno temporaneo in contanti.

Poi il flusso invertito di nuovo, anche a causa della caduta dell'Unione Sovietica e la conseguente crisi finanziaria russa. Già alla metà degli anni 1980, il KGB, con l'aiuto della mafia russa, aveva cominciato a nascondere le attività del Partito Comunista all'estero, come il giornalista Robert I. Friedman ha documentato. Forse 600 miliardi dollari aveva lasciato la Russia verso la metà degli anni 1990, contribuendo all'impoverimento del paese. Capi mafia russa anche approfittato della post-sovietica privatizzazione per comprare proprietà dello Stato. Poi, nel 1998, il rublo fortemente svalutato, spingendo un default sul debito pubblico della Russia.

REDAZIONE SECEM